İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Üç ayrı fon üzerinden yüksek tutarlarda kazanç sağladığı belirlenen kişi ve şirketlere yönelik incelemeler genişletilirken, elde edilen paraların geri alınması için de harekete geçildi.
Sabah gazetesinden Halit Turan’ın haberine göre, soruşturma kapsamında hazırlanan listede 141 gerçek kişi ve 73 şirket yer aldı. Tera, Pusula ve Hedef fonlarından 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirtilen bu kişi ve şirketlerin toplam kazancının 187 milyar 653 milyon liraya ulaştığı bildirildi.
187 MİLYAR LİRALIK KAZANCIN DAĞILIMI DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma dosyasındaki verilere göre, 214 kişi ve şirketin elde ettiği kazancın 100 milyar 676 milyon liralık bölümünü gerçek kişiler, 86 milyar 977 milyon liralık bölümünü ise şirketler oluşturdu.
Ortaya çıkan rakamlar, fon soruşturmasının ulaştığı ekonomik boyutu gözler önüne serdi. Kazançların hangi işlemler sonucunda elde edildiği ve geri alınabilecek tutarların ne kadar olacağı, soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.
KAZANÇLARIN İADESİ İÇİN TMSF HAREKETE GEÇTİ
Başsavcılık tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) gönderilen listedeki kişi ve şirketlere, elde ettikleri kazançların iadesi amacıyla resmî bildirimlerin yapılmaya başlandığı aktarıldı.
Geri alınacak tutarların, fon mağdurları için TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplarda toplanması ve zarar gören yatırımcılara aktarılması hedefleniyor. Böylece soruşturma kapsamında tespit edilen yüksek kazançların, mağduriyetlerin giderilmesinde kullanılması amaçlanıyor.
EN YÜKSEK KAZANÇ PUSULA FONLARINDA
Üç fon grubuna ilişkin verilerde en dikkat çekici rakam Pusula fonlarında ortaya çıktı.
Pusula fonlarında 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 şirketin ise yaklaşık 10 milyar lira kazanç elde ettiği belirtildi. Bu gruptaki toplam kazanç yaklaşık 79 milyar 700 milyon liraya ulaştı.
Tera fonlarında 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar lira, 38 şirketin ise 62 milyar 77 milyon lira kazanç sağladığı bildirildi. Tera fonlarındaki toplam kazancın yaklaşık 90 milyar lira olduğu kaydedildi.
Hedef fonlarında ise 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon lira, 15 şirketin de yaklaşık 14 milyar 900 milyon lira kazanç elde ettiği belirtildi. Bu fon grubundaki toplam tutar 17 milyar 876 milyon lira olarak açıklandı.
FONLARDAN ÖNCEDEN ÇIKANLAR DA İNCELENİYOR
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarına göre soruşturmada yapay zekâ destekli sistemlerden de yararlanılıyor. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardaki varlıklarını satarak çıkış yapan kişiler üzerinde duruluyor.
İncelemelerde bazı kişilerin fonlarla ilgili gelişmelerden önceden haberdar oldukları ve kendilerine ulaştırılan bilgiler doğrultusunda satış yaptıklarının tespit edildiği bildirildi. Bu kişilerin de soruşturmaya dahil edildiği ve yeni bulgular doğrultusunda incelemelerin genişletildiği aktarıldı.
Soruşturmanın bu aşamasında, fonlardaki varlıklarını tasfiye sürecinden hemen önce satan kişilerin işlemleri ve söz konusu satışlardan elde ettikleri kazançların niteliği araştırılıyor.
456 BİN YATIRIMCIYI İLGİLENDİREN SÜREÇ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 ve 18 Eylül tarihlerinde yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonu tasfiye sürecine almıştı. Yaklaşık 456 bin yatırımcıyı ilgilendiren gelişme sonrasında, fonlardaki varlıkların nakde çevrilmesi ve yatırımcıların paralarını ne zaman geri alabileceği gündeme gelmişti.
Bakan Gürlek’in işaret ettiği 13-16 Eylül tarihleri ise tasfiye kararından hemen önceki döneme denk geliyor. Bu nedenle söz konusu tarihlerde yapılan satışların zamanlaması ve olası bilgi akışı soruşturmanın kritik başlıkları arasında bulunuyor.
LİSTEDE ZONGULDAKLI VAR MI?
Soruşturmayla ilgili açıklanan son bilgiler, Zonguldak açısından da merak uyandırdı. Özellikle yüksek tutarlı kazançlar ve fonlardan tasfiye öncesinde çıkış yapan kişilerle ilgili incelemeler, listede Zonguldaklı kişi veya şirketlerin bulunup bulunmadığı sorusunu gündeme getirdi.
Ancak TMSF’ye gönderilen 141 gerçek kişi ve 73 şirketin isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu nedenle mevcut bilgiler üzerinden listede Zonguldaklı bir kişi ya da şirketin bulunduğunu söylemek mümkün değil.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında isimlerin veya şirket bağlantılarının açıklanıp açıklanmayacağı merakla bekleniyor. Zonguldak bağlantılı kişi ya da şirketlere ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunması hâlinde, soruşturmanın kentteki olası yansımaları da daha net ortaya çıkacak.
